证券代码: 000581 200581   证券简称：威孚高科      苏威孚 B    公告编号: 2023-029

                无锡威孚高科技集团股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一

致同意豁免。

赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事 11 人。

   二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

   同意聘任冯志明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事

会届满之日止。

   具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关

于聘任副总经理的公告》（公告编号 2023-030）。

  （二）审议通过了《关于解除非独立董事职务的议案》

   表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

   董事欧建斌先生对此议案回避表决。

   根据公司股东提议，公司董事会同意解除欧建斌先生非独立董事职务。

   具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关

于解除非独立董事职务的公告》（公告编号 2023-031）。

   本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

   经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选冯志明先生为公司

第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届

满之日止。

   具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关

于补选非独立董事的公告》（公告编号 2023-032）。

   本议案需提交股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

  根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第一

次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，关于召开

本次股东大会的具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-033）。

   三、独立董事对以上相关议案发表了独立意见

   具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独

立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  四、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                               无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

                                      二〇二三年六月二日

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